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球盟会网页版登录(中国)有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2022-12-27 来源:

证券代码:603126           证券简称:球盟会网页版登录         公告编号:2015-040

 

球盟会网页版登录(中国)有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

 

    球盟会网页版登录董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况 

球盟会网页版登录(中国)有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

《公司2015年第三季度报告及摘要》真实反映了公司2015年第三季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2015年第三季度报告及摘要(其中财务部分未经审计),并对外报出。

表决结果:8票同意,0票反对, 0票弃权。

特此公告。 

 

 

球盟会网页版登录(中国)有限公司董事会 

2015年10月28日